Lập sàn giao dịch rồi đánh sập, chiếm hàng chục tỉ đồng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Công an TP. HCM, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở của 5 đối tượng, gồm:

Huỳnh Ngọc Tuấn (1985) thường trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam; Trần Thị Thu Trang (1995); thường trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk; Nguyễn Đình Toàn (1992); thường trú huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; Tôn Huy Tặng (1983); thường trú Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam và một đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Tang vật, tài liệu thu giữ, gồm: 4 xe ôtô (được mua từ tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại), 74 điện thoại di động, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức bằng vàng…cùng hơn 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch), sau đó cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn này.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành); dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn gần 208 tỉ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định, trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 1 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, ai là nạn nhân của các đối tượng trên, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh để được giải quyết theo quy định.