Làm giả chứng thư bảo lãnh lừa doanh nghiệp hơn 23 tỷ đồng, lãnh 30 năm tù

Ngày 24/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Quang Dũng (SN 1961, ngụ tại Quận 8) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp với án cũ (bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 18 năm tù) buộc Dũng phải chấp hành 30 năm tù.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của hai công ty, làm giảm uy tín của ngân hàng và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng xét bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức nên cần áp dụng hình phạt thấp hơn.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Phương Hùng Dũng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Trung) và Phạm Hùng Cường (buôn bán tự do), Trần Quang Dũng (không nghề nghiệp) làm giả chứng thư của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình (gọi tắt ABBank) chi nhánh Sài Gòn, với nội dung bảo lãnh thanh toán 35 tỷ đồng cho Công ty Việt Trung. Nhờ đó, Phương Hùng Dũng ký hợp đồng mua gần 2.000 tấn thức ăn nuôi cá trả chậm của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam trị giá 23,5 tỷ đồng, tiếp đó bán lấy tiền rồi chiếm đoạt.

Sau đó, Phương Hùng Dũng và Phạm Hùng Cường bị khởi tố và bắt tạm giam, riêng Trần Quang Dũng đã bỏ trốn.

Ngày 24/9/2015, TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Phương Hùng Dũng tù chung thân và Phạm Hùng Cường 09 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngày 26/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trần Quang Dũng, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt được Dũng bị truy nã trong một vụ án khác mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý. Ngày 13/7/2020, TAND tỉnh Long An có Bản án số 23/2020/HS-ST tuyên bị cáo Trần Quang Dũng 18 năm tù.

Cáo trạng xác định, đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Phương Hùng Dũng (Giám đốc Công ty Việt Trung), Phạm Hùng Cường, Trần Quang Dũng thực hiện, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt gần 2.000 tấn thức ăn nuôi cá (trị giá 23,5 tỷ đồng) của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam. Trong đó, Trần Quang Dũng đã làm giả chứng thư theo yêu cầu của Phương Hùng Dũng và hai bên thỏa thuận chi tiền cho Trần Quang Dũng khoảng 10% trên trị giá hàng hóa mà Công ty Việt Trung chiếm đoạt được của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam. Sau đó, Trần Quang Dũng yêu cầu Phạm Hùng Cường đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Sài Gòn và được ngân hàng cấp 04 bản “Giấy xác nhận số dư”; Trần Quang Dũng đã sử dụng tác động hóa học và cơ học tẩy hết phần nội dung, chỉ giữ lại Logo, viền chỉ xanh ở mép, chữ ký, dấu tên (lãnh đạo, kế toán) và con dấu Ngân hàng ABBank - Chi nhánh Sài Gòn để in 02 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả nêu trên. Trên cơ sở đó, đã giúp sức cho Phương Hùng Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam. Trần Quang Dũng đã nhận được số tiền 550 triệu đồng từ Phương Hùng Dũng, được chuyển vào tài khoản đứng tên Trần Quang Dũng mở tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Bình Thạnh. Do đó, Trần Quang Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.