Cựu giám đốc ngân hàng nhận hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến năm 2023, Huỳnh Nhứt Tâm hoạt động kinh doanh bất động sản và có nhu cầu vay vốn tại một ngân hàng có chi nhánh tại Thốt Nốt (TP Cần Thơ). Thông qua mối quan hệ quen biết, Tâm được giới thiệu gặp Đỗ Đoàn Thiên Vương, nhân viên tín dụng của ngân hàng này.

Sau đó, Vương báo cáo với Nguyễn Thanh Phú, khi đó là giám đốc Chi nhánh. Qua trao đổi, Tâm, Phú và Vương đã thống nhất việc Tâm sẽ chi 50 triệu đồng cho Phú và 20 triệu đồng cho Vương đối với mỗi hồ sơ vay vốn được giải ngân với hạn mức từ 2,7 đến 3 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, số tiền này được gọi là “chi phí dịch vụ”, nhưng thực chất là tiền hối lộ nhằm giúp Tâm được vay vốn dù không đủ điều kiện theo quy định của ngân hàng. Đổi lại, Phú và Vương sẽ hỗ trợ làm khống hồ sơ, nâng giá trị tài sản thế chấp, hợp thức hóa các thủ tục thẩm định tài sản, phương án kinh doanh và các điều kiện vay vốn khác.

Quá trình thẩm định cho thấy tài sản bảo đảm của Tâm không đủ giá trị để được giải ngân theo hạn mức yêu cầu. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Phú đã chỉ đạo cấp dưới, trong đó có Đỗ Đoàn Thiên Vương và các nhân viên thẩm định, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không đưa các tài liệu thể hiện giá thị trường thực tế vào hồ sơ thẩm định.

Bên cạnh đó, Vương còn lập khống phương án vay vốn kinh doanh, tờ trình thẩm định phương án cho vay để trình lãnh đạo phê duyệt. Các hồ sơ sau đó được hợp thức hóa nhằm đáp ứng điều kiện cho vay theo quy định nội bộ của ngân hàng.

Từ năm 2021 đến năm 2023, bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã giúp Huỳnh Nhứt Tâm thực hiện trót lọt 19 hồ sơ vay vốn tại chi nhánh.

Sau mỗi lần giải ngân, Tâm chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Phú và Vương như đã thỏa thuận trước. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Phú đã nhận hối lộ 22 lần với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng; Đỗ Đoàn Thiên Vương nhận hối lộ 11 lần với tổng số tiền 240 triệu đồng. Tổng số tiền Huỳnh Nhứt Tâm dùng để đưa hối lộ là 1,54 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, hiện các khoản vay liên quan đến Huỳnh Nhứt Tâm đã chuyển thành nợ xấu nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn), với tổng dư nợ tính đến ngày 30/6/2024 là 45,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, hoạt động ngân hàng và công tác điều tiết tài chính của Nhà nước.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Phú 16 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực ngân hàng 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Đỗ Đoàn Thiên Vương bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 24/1/2025 đến ngày 9/1/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực ngân hàng 1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Huỳnh Nhứt Tâm bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Nguyễn Thanh Phú nộp lại 1,3 tỷ đồng và Đỗ Đoàn Thiên Vương nộp lại 240 triệu đồng là khoản thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước. Số tiền các bị cáo và người thân đã tự nguyện nộp trước đó tiếp tục được cơ quan thi hành án quản lý để bảo đảm thi hành án.