Bà Rịa – Vũng Tàu: Doanh nghiệp ‘tố’ PGD Long Sơn BIDV giả chữ ký rút khống 5 tỷ đồng

Trụ sở PGD Long Sơn BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu (ảnh internet)

Bà Nguyễn Thị Điệp, đại diện Chi nhánh 1 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hiệp Phát PETRO tại huyện Củ Chi, TP.HCM phản ánh Giám đốc Phòng giao dịch Long Sơn thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (PGD Long Sơn BIDV), Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giả chữ ký, tự ý rút khống 5 tỷ đồng trong tài khoản của công ty.

Theo đó, ngày 26/9/2019, PGD Long Sơn BIDV đã giả chữ ký của kế toán trưởng Chi nhánh 1 Công ty CP XNK Hiệp Phát PETRO tại huyện Củ Chi, TP.HCM (Chi nhánh 1 Hiệp Phát PETRO Củ Chi) tại mục “Người lĩnh tiền” để thực hiện hai lần giao dịch rút tiền mặt. Cụ thể, lần giao dịch thứ nhất lúc 9h10 rút tiền mặt 3 tỷ đồng; lần giao dịch thứ hai lúc 10h40 rút tiền mặt 2 tỷ đồng.

Giấy rút tiền mặt ngày 26/9/2019, được cho là giả ký của bà Minh

Trên hai giấy rút tiền mặt thể hiện, người lĩnh tiền ký tên Hồ Thị Ngọc Minh, nội dung “HO THỊ NGOC MINH RUT TM”. Tuy nhiên, bà Minh khẳng định chưa giờ tới PGD Long Sơn BIDV lần nào và chữ ký tại mục “Người lĩnh tiền” không phải của bà Minh. Bà Minh chỉ ký tại mục “Kế toán trưởng”.

Lý giải cho việc tại sao có con dấu của Chi nhánh 1 Hiệp Phát PETRO Củ Chi và của kế toán trưởng Hồ Thị Ngọc Minh trên giấy rút tiền mặt. Bà Điệp cho biết, để thuận tiện cho việc thanh toán công nợ qua lại giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hiệp Phát PETRO chi nhánh tại Bà Rịa – Vũng Tàu (Hiệp Phát PETRO Vũng Tàu) và Chi nhánh 1 Hiệp Phát PETRO Củ Chi, Giám đốc Hiệp Phát PETRO Vũng Tàu yêu cầu bà Điệp đóng dấu và ký tên gửi ra Vũng Tàu. Đồng thời, kế toán trưởng cũng ký trước, khi cần thanh toán công nợ thì người nào đi lĩnh tiền sẽ chịu trách nhiệm ký vào.

Công văn trả lời của Chi nhánh ngân hàng BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 20/10/2020

Lợi dụng giấy rút tiền mặt có sẵn, ông Dương Minh Triết – Giám đốc PGD Long Sơn BIDV đã giả chữ ký của bà Hồ Thị Ngọc Minh, ký vào mục người lĩnh tiền để rút khống 5 tỷ đồng của Chi nhánh 1 Hiệp Phát PETRO Củ Chi. Bà Điệp khẳng định, bản thân bà và bà Minh (kế toán của bà) chưa một lần tới PGD Long Sơn BIDV, chưa từng gặp ông Dương Minh Triết lần nào cho đến khi xảy ra việc rút khống, chỉ trao đổi qua điện thoại.

Sau khi phát hiện ông Triết giả chữ ký bà Minh để rút khống 5 tỷ đồng, bà Điệp đòi tố cáo thì ông Triết năn nỉ và hứa sẽ khắc phục, hoàn lại tiền cho bà Điệp. Vụ việc kéo dài hơn một năm mà bà Điệp vẫn chưa nhận được tiền như đã hứa. Nên ngày 14/10/2020, tại PGD Long Sơn BIDV tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bà Điệp yêu cầu lập biên bản làm việc để làm rõ về hai giao dịch rút tiền mặt ngày 26/9/2019.

Quyết định tạm đình chỉ tin tố giác của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 17/3/3/2021

Tại biên bản làm việc, bà Điệp yêu cầu ông Dương Minh Triết cung cấp hình ảnh camera việc bà Hồ Thị Ngọc Minh rút tiền mặt tại PGD Long Sơn BIDV; Yêu cầu cung cấp hình ảnh camera kiểm soát viên tra soát CMND bản chính cùng giấy rút tiền bản chính trước khi xuất quỹ và bảng kê chi tiết rút tiền mặt, chứng từ liên quan đến hai giao dịch nói trên.

Đại diện PGD Long Sơn BIDV, ông Dương Minh Triết khẳng định hai giao dịch trên được thực hiện đúng quy trình quy định của Ngân hàng. PGD Long Sơn BIDV tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng và xử lý theo quy định.

Ngày 20/10/2020, Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn gửi bà Điệp, cho rằng việc yêu cầu cung cấp hình ảnh camera bà Minh đến rút tiền mặt và hình ảnh camera kiểm soát viên tra soát CMND bản chính không thể cung cấp được. Vì thời gian phát sinh giao dịch đã trên 180 ngày, quá thời hạn lưu trữ dữ liệu camera.

Còn việc bà Điệp yêu cầu cung cấp bảng kê chi tiết tiền mặt cũng không có. Công văn do Giám đốc Chi nhánh ngân hàng BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu nêu, thời gian đã lâu, chứng từ chuyển về lưu kho chi nhánh, kho lưu lại có sự luân chuyển để sửa chữa nên ngân hàng chưa sao lục được tài liệu này(?!).

Bà Điệp không đồng ý với cách trả lời của Chi nhánh ngân hàng BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu, nên ngày 26/10/2020 đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nội dung trình báo, tố giác ông Dương Minh Triết – Giám đốc PDG Long Sơn BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu đã mạo danh, giả chữ ký rút khống 5 tỷ đồng trong tài khoản của doanh nghiệp. Đồng thời bà Điệp gửi mẫu chữ ký của bà Hồ Thị Ngọc Minh yêu cầu giám định.

Ngày 16/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành thông báo kết luận giám định, cho rằng chữ ký, chữ viết mang tên Hồ Thị Ngọc Minh dưới mục “Người lĩnh tiền” so với mẫu so sánh không đủ yếu tố kết luận có phải do cùng một người ký, viết ra hay không. Trong khi đó, chữ ký mang tên Hồ Thị Ngọc Minh dưới mục “Kế toán trưởng” so với mẫu so sánh thì khẳng định do cùng một người ký ra.

Ngày 17/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả. Đồng thời hướng dẫn bà Điệp viết đơn yêu cầu giám định lại chữ ký, chữ viết của bà Hồ Thị Ngọc Minh tại mục “Người lĩnh tiền” ở cấp cao hơn.

Tính đến nay đã hơn 10 tháng mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn chưa có bất kỳ văn bản nào thêm, cả việc hướng dẫn bà Điệp gửi đơn yêu cầu giám định chữ ký của bà Minh ở cấp cao hơn cũng chưa có kết quả. Bà Điệp mong muốn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhanh chóng khôi phục lại tin tố giác, xem xét xử lý tội phạm theo đúng pháp luật và thu hồi lại số tiền 5 tỷ bị kẻ gian rút khống.