Khởi tố 7 đối tượng, đề nghị làm rõ 18 công ty liên quan đến vụ mua bán hóa đơn

Liên quan đến vụ án “Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, đến nay, 7 đối tượng đã bị khởi tố, 18 công ty liên quan bị đề nghị làm rõ.

Cụ thể, Cơ quan ANĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh trên gồm: Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trương Văn Nam, Đỗ Hữu Ca, Đỗ Thị Mỹ Châu, Lê Văn Định, Vũ Thị Vinh.

Khởi tố 7 đối tượng, đề nghị làm rõ 18 công ty liên quan đến vụ mua bán hóa đơn — Danh sách 18 công ty trong thông báo của Cục Thuế Hải Phòng

Trong đó, Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ Đước) và Trương Văn Nam (43 tuổi) cùng trú tại thành phố Hải Phòng được xác định có hành vi thành lập hàng loạt các doanh nghiệp ma để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế; Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng), Thiếu tướng, nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng bị cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để chạy án cho một số đối tượng trên, đã bị khởi tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, ngày 13/3/2023, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi làm việc, chỗ ở của Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước khi là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, ông Nguyễn Đình Đương từng là Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền - Hải An, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Cũng liên quan đến vụ án trên, theo đề nghị của Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh (về việc cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác điều tra), Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp trong hệ thống, yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình về việc sử dụng hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán… của 18 công ty (chủ yếu nằm trên địa bàn các quận Ngô Quyền, quận Hải An, huyện Thủy Nguyên, huyện Kiến Thụy và một số địa phương khác tại Hải Phòng).

Trong số 18 công ty này, Trương Xuân Đước đứng tên đại diện pháp luật khoảng 9 công ty, đồng thời một số công ty đã ngừng hoạt động nhiều năm nay.

Hiện, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM thông tin về vụ nghi ép bé 3 tuổi sử dụng ma túy

27/03/2023

Chiều 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm (SN 1979, thường trú Phường 15, Quận 10; nơi ở hiện nay ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) về ...

Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung và 14 đồng phạm trong ‘vụ án trồng cây xanh’

27/03/2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cùng 14 cá nhân khác ...

Khởi tố vụ án nhiều golfer, doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc

27/03/2023

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại một khách sạn ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án lừa tuyển cộng tác viên online, chiếm đoạt tài sản

27/03/2023

Một phụ nữ ở Hà Nội đã chuyển gần 400 triệu đồng qua lời giới thiệu tuyển cộng tác viên để đặt lệnh mua bán sản phẩm, nhằm tăng tương tác và bị chiếm đoạt. Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Bình Dương: Bắt 2 thanh niên chế tạo súng rao bán trên mạng

27/03/2023

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây chế tạo, mua bán súng trên mạng xã hộ, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.

Mẹ đẻ và cha dượng bé trai nghi bị cho hút ma túy khai gì?

26/03/2023

Chiều 26/3, Công an huyện Hóc Môn (TP. HCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời mẹ ruột và cha dượng trong vụ việc bé trai 3 tuổi bị bạo hành, nghi bị ép hút ma túy lên làm việc.

Lấn chiếm hơn 115.000m2 đất rừng, 12 người phải nộp phạt hơn 1,1 tỷ đồng

26/03/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 người với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, vì lấn chiếm hơn 115.000m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại các tiểu khu 221 và 229, thuộc ...

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả

25/03/2023

VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1964), là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Mạnh Đạt về tội “Sản xuất hàng giả là phân bón, thuốc ...